Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Obiettivo
SpinBoss applica controlli antiriciclaggio per impedire l'uso della cassa a fini illeciti. La policy si integra con la licenza Curacao eGaming e con le verifiche KYC obbligatorie prima dei prelievi rilevanti.
Monitoraggio transazioni
Depositi e cash-out vengono analizzati per importi insoliti, pattern ripetuti e mismatch tra metodo di ingresso e di uscita. Soglie tipiche di revisione automatica partono da movimenti cumulati superiori a 2.000 € in 24 ore.
Obblighi del giocatore
Devi usare solo fondi propri e strumenti intestati a te. Rifiutare di fornire documenti richiesti o fornire file alterati comporta il congelamento dell'account e, se necessario, la segnalazione alle autorità competenti.
Conservazione prove
Registri di pagamento, esiti KYC e ticket di revisione restano archiviati per i termini previsti dalla licenza. L'accesso interno è tracciato e limitato ai team compliance e frodi.
Segnalazioni
Attività sospette possono essere comunicate agli organismi previsti senza preavviso al cliente, quando la legge lo consente o lo impone. In parallelo l'account può restare in sola lettura fino a chiarimento.